股票代码：003009 股票简称：中天火箭
债券代码：127071 债券简称：天箭转债
陕西中天火箭本事股份有限公司
公开荒行可颐养公司债券
第一次临时受托处分事务叙述
（2025 年度）
债券受托处分东说念主
二〇二五年一月
伏击声明
本叙述依据《公司债券刊行与来往处分见识》《对于陕西中天火箭本事股份
有限公司公开荒行可颐养公司债券之债券受托处分公约》（以下简称“《受托管
理公约》”）《陕西中天火箭本事股份有限公司公开荒行可颐养公司债券召募说
明书》（以下简称“《召募发挥书》”）等干系轨则，由本次债券受托处分东说念主中国
国外金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）编制。中金公司编制本叙述的内
容及信息均起首于陕西中天火箭本事股份有限公司提供的贵府或发挥。
本叙述不组成对投资者进行或不进行某项行动的保举意见，投资者支吾干系
事宜作念出寂寥判断，而不应将本叙述中的任何实质据以手脚中金公司所作的承诺
或声明。在职何情况下，投资者依据本叙述所进行的任何手脚或不手脚，中金公
司不承担任何包袱。
中金公司手脚陕西中天火箭本事股份有限公司（以下简称“中天火箭”、“发
行东说念主”、或“公司”）公开荒行可颐养公司债券（债券简称：“天箭转债”，债券代
码：127071，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商和受托处分东说念主，抓续
密切热心对债券抓有东说念主权柄有要害影响的事项。凭据《公司债券刊行与来往处分
见识》《公司债券受托处分东说念主执业行动准则》《可颐养公司债券处分见识》等相
关轨则、本次债券《受托处分公约》的商定以及刊行东说念主表现的《陕西中天火箭技
术股份有限公司 2024 年第二次临时鼓舞大会决策公告》，现就本次债券要害事
项叙述如下：
一、本次债券核准概况
本次刊行经公司于 2022 年 1 月 19 日召开的第三届董事会第十二次会议、
年 3 月 18 日召开的 2022 年第一次临时鼓舞大会审议通过，鼓舞大会决策有用期
至 2023 年 3 月 17 日。本次刊行于 2022 年 7 月 4 日通过中国证券监督处分委员
会（以下简称“中国证监会”）刊行审核委员会审核，并赢得中国证监会于 2022
年 7 月 18 日核发的《对于核准陕西中天火箭本事股份有限公司公开荒行可颐养
公司债券的批复》（证监许可〔2022〕1549 号）核准。
二、“天箭转债”基本情况
（一）债券称呼：陕西中天火箭本事股份有限公司公开荒行可颐养公司债券
（二）债券简称：天箭转债
（三）债券代码：127071
（四）债券类型：可颐养公司债券
（五）刊行范围：东说念主民币 49,500.00 万元
（六）刊行数目：4,950,000 张
（七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可转债每张面值为东说念主民币 100 元，
按面值刊行
（八）债券期限：本次刊行的可转债期限为自觉行之日起 6 年，即自 2022
年 8 月 22 日至 2028 年 8 月 21 日（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个
使命日；顺延时代付息款项不另计息）
（九）债券利率：第一年 0.2%、第二年 0.3%、第三年 0.4%、第四年 1.5%、
第五年 1.8%、第六年 2.0%
（十）付息的期限和面目
本次可转债继承每年付息一次的付息面目，到期归赵所有这个词未转股的可转债本
金和临了一年利息
计息年度的利息（以下简称“年利息”）指本次可转债抓有东说念主按抓有的本次可
转债票面总金额自本次可转债刊行首日起每满一年可享受确当期利息
年利息的计较公式为：I= B1×i
I：指年利息额；
B1：指本次可转债抓有东说念主在计息年度（以下简称“昔日”或“每年”）付息债权
登记日抓有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债昔日票面利率
（1）本次可转债继承每年付息一次的付息面目，计息肇始日为本次可转债
刊行首日（2022 年 8 月 22 日，T 日）
（2）付息日：每年的付息日为自本次可转债刊行首日起每满一年确当日。
如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个来往日，顺延时代不另付息。每
相邻的两个付息日之间为一个计息年度
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一来往日，
公司将在每年付息日之后的 5 个来往日内支付昔日利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）请求颐养成公司股票的本次可转债，公司不再向其抓有
东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息
（4）本次可转债抓有东说念主所赢得利息收入的应付税项由可转债抓有东说念主承担
（十一）转股期限
本次可转债转股期自本次可转债刊行杀青之日（2022 年 8 月 26 日，T+4 日）
满 6 个月后的第一个来往日（2023 年 2 月 27 日）起至本次可转债到期日（2028
年 8 月 21 日）止。（如遇法定节沐日或休息日延至自后的第 1 个使命日；顺延
时代付息款项不另计息）
（十二）转股价钱：本次刊行可转债的开动转股价钱为 53.11 元/股，现时转
股价钱为 52.94 元/股
（十三）信用评级情况：本次可颐养公司债券经东方金诚国外信用评估有限
公司评级，凭据东方金诚国外信用评估有限公司出具的《陕西中天火箭本事股份
有限公司公开荒行可颐养公司债券信用评级叙述》，刊行东说念主主体信用评级为 AA，
评级瞻望为褂讪，本次可颐养公司债券信用评级为 AA+。
（十四）信用评级机构：东方金诚国外信用评估有限公司
（十五）担保事项：本次公开荒行可转债继承连带包袱保证的担保面目，公
司控股鼓舞航天四院为本次可转债提供全额无条款不成废除的保证担保
（十六）登记、托管、委派债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司
三、本次债券要害事项具体情况
中金公司手脚本次债券的保荐机构、主承销商和受托处分东说念主，抓续密切热心
本次债券对债券抓有东说念主权柄有要害影响的事项，现将本次《陕西中天火箭本事股
份有限公司 2024 年第二次临时鼓舞大会决策公告》变更财务叙述审计机构的具
体情况叙述如下：
公司于 2024 年 12 月 10 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关
于聘任容诚司帐师事务所（稀奇凡俗合股）为公司 2024 年度审计干事机构的议
案》，应许聘任容诚司帐师事务所（稀奇凡俗合股）担任公司 2024 年度司帐师
事务所，具体情况如下：
（一）拟聘任司帐师事务所基本情况
机构称呼：容诚司帐师事务所（稀奇凡俗合股）（以下简称“容诚司帐师事
务所”）
机构性质：稀奇凡俗合股企业
建造日历：容诚司帐师事务所（稀奇凡俗合股）由原华普天健司帐师事务所
（稀奇凡俗合股）改名而来，开动建造于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制
为稀奇凡俗合股企业，是国内最早获准从事证券办行状务的司帐师事务所之一，
恒久从事证券办行状务。
注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
首席合鼓舞说念主：肖厚发
（二）拟变更司帐师事务所的情况发挥
保属意见的审计叙述。公司不存在已委派前任司帐师事务所开展部分审计使命后
解聘前任司帐师事务所的情况。
鉴于近期公开信息，并空洞探求公司现存业务情景及对将来审计干事的需求，
经公司处分层及董事会审计委员会审慎扣问，提倡不再续聘安分国外司帐师事务
所（稀奇凡俗合股）手脚公司 2024 年度审计干事机构，拟聘任容诚司帐师事务
所（稀奇凡俗合股）为公司提供 2024 年度审计干事及里面戒指审计干事。
公司已就本次更换司帐师事务所事宜与安分国外司帐师事务所进行了事先
疏浚，安分国外司帐师事务所已说明就本次变更司帐师事务所事宜无异议。前后
任司帐师事务所将按照《中国注册司帐师审计准则第 1153 号——前任注册司帐
师和后任注册司帐师的疏浚》的轨则和其他接洽要求，积极疏浚作念好后续干系配
合使命。
（三）拟聘任司帐师事务所实行的标准
公司于 2024 年 12 月 3 日召开了第四届董事会审计委员会第九次会议，审议
通过《对于聘任容诚司帐师事务所（稀奇凡俗合股）为公司 2024 年度审计干事
机构的议案》。公司董事会审计委员会对容诚司帐师事务所（稀奇凡俗合股）的
专科胜任才略、投资者保护才略、诚信情景、寂寥性等方面进行了审查，合计容
诚司帐师事务所（稀奇凡俗合股）具备上市公司年度审计使命所需的专科胜任能
力、投资者保护才略、诚信情景及寂寥性，大概知足公司 2024 年度审计使命需
求，应许聘任容诚为公司提供 2024 年度审计干事及里面戒指审计干事。
公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第四届监事会第十次会议，经审核，监事
会合计：容诚司帐师事务所（稀奇凡俗合股）具备上市公司年度审计使命所需的
专科胜任才略、投资者保护才略、诚信情景及寂寥性，大概知足公司 2024 年度
审计使命需求，应许聘任容诚司帐师事务所（稀奇凡俗合股）为公司 2024 年度
司帐师事务所。
公司于 2024 年 12 月 10 日召开了第四届董事会第十四次会议，全票审议通
过《对于聘任容诚司帐师事务所（稀奇凡俗合股）为公司 2024 年度审计干事机
构的议案》，应许容诚司帐师事务所（稀奇凡俗合股）为公司提供 2024 年度审
计干事及里面戒指审计干事，审计范围包括母公司及各子公司，2024 年度审计
用度合计 45 万元（其中：年报审计用度 35 万元；内控审计用度 10 万元）。
公司 2024 年第二次临时鼓舞大领略过了《对于聘任容诚司帐师事务所（特
殊凡俗合股）为公司 2024 年度审计干事机构的议案》。
四、受托处分东说念主实行的职责
中金公司手脚本次债券的受托处分东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，实行
债券受托处分东说念主职责，在获悉干系事项后，实时与刊行东说念主进行了疏浚，凭据《公
司债券受托处分东说念主执业行动准则》的接洽轨则出具本临时受托处分事务叙述。中
金公司后续将密切热心刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以过火他对债券抓有
东说念主利益有要害影响的事项，并将严格实行债券受托处分东说念主职责。
特此提请投资者热心本次债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出寂寥
判断。
特此公告。
（以下无正文）
（本页无正文，为《陕西中天火箭本事股份有限公司公开荒行可颐养公司债券第
一次临时受托处分事务叙述（2025 年度）》之盖印页）
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